沉要内容提醒:

　　●投资标的名称：苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司（以下简称“苏尼特公司”）

　　●投资金额：11,673万元

　　●出格风险提醒：投资事项存在市场风险和资源风险，，，，，，，，可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。。

　　一、投资项目重要内容

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　　苏尼特公司露天转地下建设项目是苏尼特公司对现有出产能力的补充，，，，，，，，项目总投资11,673万元。。。。。。本次投资事项不涉及关联买卖和沉大资产沉组事项。。。。。。

　　！。。。。ǘ）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第四次会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开。。。。。。唬；；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会8人。。。。。。唬；；；；嵋橐8票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，通过了《关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司露天转地下建设项主张议案》。。。。。。

　　上述投资事项无需提交公司股东大会。。。。。。

　　二、投资项主张根基情况

　　苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司

　　企衣粪型：有限责任公司

　　注册地：苏尼特右旗朱日和镇

　　法定代表人：段希刚

　　注册本钱：15,000万元

　　主交易务：黄金勘测、开发、出产

　　公司持股比例：90%

　　苏尼特公司2012岁暮总资产118,069万元，，，，，，，，总负债16,658万元，，，，，，，，净资产101,411万元，，，，，，，，销售收入111,875万元，，，，，，，，利润总额83,002万元，，，，，，，，净利润62,140万元。。。。。。

　　苏尼特公司露天转地下建设项目委托长春黄金设计院设计，，，，，，，，项目选取明竖井平硐启发方式，，，，，，，，本次设计利用122b+333+333(低品位)资源储量金金属量为3.934吨，，，，，，，，项目设计出矿能力为450吨/日，，，，，，，，项目建设周期1.7年。。。。。。项目总投资11,673万元，，，，，，，，其中：建设资金11,075万元，，，，，，，，流动资金598万元。。。。。。项目每年实现利润总额1912.42万元，，，，，，，，总投资收益率16.38%。。。。。。

　　三、投资项目对上市公司的影响

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　　项目资金100%即11,673万元由苏尼特公司自筹。。。。。。

　　！。。。。ǘ）对公司财政情况和经营成就的影响

　　凭据长春黄金设计院关于《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿区II号矿带露天转地下项目初步设计（代可行性钻研）汇报》工程代号【834-2008】的静态数据分析，，，，，，，，项目建成后公司每年将产生采矿成本2,239.02万元，，，，，，，，治理用度749.4万元，，，，，，，，计算露天转地下项目每年产生综合成本用度2,998.42万元，，，，，，，，其中：各类折旧、摊销892.72万元；；；；；；每年利润总额1912.42万元，，，，，，，，总投资收益率16.38%。。。。。。

　　四、投资风险分析

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　　！。。。。ǘ）可能存在不获有关部门核准的风险。。。。。。

　　苏尼特公司露天转地下项目地质资源靠得住，，，，，，，，在初步设计时充分思考了竖井工程及地下开采技术方面的可行性、靠得住性和安全性。。。。。。露天转入地下出产，，，，，，，，对环境不会产生新的影响。。。。。。苏尼特公司出产成本低，，，，，，，，盈利能力强，，，，，，，，可能有效节造财政风险。。。。。。公司已对项目进行实时监控的治理方式，，，，，，，，项目风险能够得到有效节造。。。。。。

　　五、上网布告附件

　　? 《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿区II号矿带露天转地下项目初步设计（代可行性钻研）汇报》工程代号【834-2008】。。。。。。

　　特此布告。。。。。。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年十月二十九日