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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。 。。。。。 |
沉要内容提醒：
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无调换上次股东大会决定的情况
一、会议召开和出席情况
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开功夫：2014年5月12日上午10:00
3、会议召开地址：北京市东城区安谧门表大街9号
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事刘丛生先生
董事长宋鑫先生因工作原因未参与会议，，，，，，，，经公司过半数董事选举，，，，，，，，会议由公司董事刘丛生先生主持。。。 。。。。。本次大会的召开切合《公司法》蹬仔关司法、律例和《公司章程》的划定。。。 。。。。。
公司在职董事8人，，，，，，，，出席会议3人，，，，，，，，其余5人因工作原因未能出席会议；；；；；；；；公司在职监事3人，，，，，，，，出席会议1人，，，，，，，，其余2人因工作原因未能出席会议；；；；；；；；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；；；；；；；；公司部门高级治理人员列席会议。。。 。。。。。
。。。 。。。。。ǘ）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数（股） | 1,547,671,789 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.58 |
二、提案审议情况
序 号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 % | 否决票数 | 否决 比例 % | 弃权 票数 | 弃权比例 % | 是否通过 |
1 | 2013年度董事会工作汇报 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
2 | 2013年度监事会工作汇报 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
3 | 2013年度财政决算汇报 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
4 | 2013年度利润分配议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
5 | 《2013年年度汇报》及其提要 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
6 | 2014年预计日常关联买卖议案 | 75,380,504 | 99.47 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
7 | 公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
8 | 关于礼聘管帐师事务所的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
9 | 关于更换独立董事的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
刘纪鹏 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
翟明国 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
10 | 关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
11 | 关于提名董事候选人的议案 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
上述议案中，，，，，，，，9、11项议案采取累积投票造；；；；；；；；第6项议案涉及关联买卖，，，，，，，，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，，，，，，，，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,685股。。。 。。。。。
三、律师见证情况
本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、周丽霞律师现场见证，，，，，，，，并出具司法定见书，，，，，，，，本次股东大会召集召开法式、出席会议人员资格及表决法式等事项，，，，，，，，均切合我国有关司法律规、规范性文件及《公司章程》的有关划定。。。 。。。。。本次股东大会形成决定合法、有效。。。 。。。。。
四、上网布告附件
司法定见书。。。 。。。。。
特此布告。。。 。。。。。
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????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年5月13日