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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。。 |
沉要内容提醒:
● 被担保人名称
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）和中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）。。。。。。。。
● 本次担保金额及已现实为其提供的担保余额
本次3377体育官网（以下简称公司）为夹皮沟公司提供12,500万元人民币担保，，，，，，已现实为其提供担保的余额为0万元人民币；；；；； ；为嵩原冶炼公司提供18,774万元人民币担保，，，，，，已现实为其提供担保的余额为10,000万元人民币。。。。。。。。
●本次担保的反担保情况
夹皮沟公司和嵩原冶炼公司均为公司的全资子公司。。。。。。。。
● 对表担保累计数量
本次担保执行后，，，，，，公司累计对表担保金额为196,274万元，，，，，，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。。。
● 对表担保逾期的累计数量
公司无逾期的对表担保。。。。。。。。
一、 担保情况概述
(一)为夹皮沟公司提供担保12,500万元
夹皮沟公司因需出产运营流动资金及探矿等工程活动资金向中国建设银行贷款12,500万元，，，，，，期限一年，，，，，，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，，，，，，公司拟为上述12,500万元贷款提供全额担保。。。。。。。。
(二)为嵩原冶炼公司提供担保18,774万元
嵩原冶炼公司将设备资产（净值19,035万元）以1.5亿元的价值让渡给招银金融租赁有限公司（设备所有权变为招银金融租赁有限公司），，，，，，嵩原冶炼公司每季支付招银金融租赁有限公司设备租金，，，，，，租赁期为6年，，，，，，租赁期实现后，，，，，，设备所有权变为嵩原冶炼公司。。。。。。。。6年租赁期总成本计算约为18,774万元（蕴含本金、利钱和手续费）。。。。。。。。公司拟为上述18,774万元融资租赁提供全额担保，，，，，，担保方式为不成撤销连带责任担保。。。。。。。。
公司第五届董事会第十次会议对上述担保事项进行审议，，，，，，会议应到董事9人,实到8人。。。。。。。。独立董事周立先生因公务未能出席会议，，，，，，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使权柄。。。。。。。；；；；； ；嵋橐9票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权通过了《关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》和《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。。。。。。。。
《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。。。。。。。。
二、被担保人根基情况
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夹皮沟公司为公司的全资子公司，，，，，，企衣粪型为有限责任公司，，，，，，注册本钱金为3,641万元，，，，，，注册地址为桦甸市夹皮沟镇，，，，，，法定代表报答吴枝亮，，，，，，经营领域为金原矿开采。。。。。。。。
夹皮沟公司重要财政指标：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
总资产（万元） | 63,272.81 | 63,086.39 |
总负债（万元） | 30,599.47 | 32,240.51 |
总流动负债（万元） | 27,937.29 | 30,051.85 |
净资产（万元） | 32,673.34 | 30,845.88 |
交易收入（万元） | 31,487.61 | 2,293.11 |
净利润（万元） | -2,582.76 | -319.24 |
银行贷款总额（万元） | 5,334.99 | 6,890.55 |
资产负债率（%） | 48.36 | 51.11 |
夹皮沟公司信誉等级为A等AAA级。。。。。。。。上述贷款执行后，，，，，，夹皮沟公司资产负债率为59.19%，，，，，，公司累计为夹皮沟公司提供担保12,500万元。。。。。。。。
。。。。。。。ǘ）嵩原冶炼公司
嵩原冶炼公司为公司的全资子公司，，，，，，企衣粪型为有限责任公司，，，，，，注册本钱金为20,000万元，，，，，，注册地址为河南省嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，，，，，，法定代表报答贾学国，，，，，，经营领域为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工出产；；；；； ；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金出产技术的钻延注开发、征询服务。。。。。。。。
嵩原冶炼公司重要财政指标：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
总资产（万元） | 82,795.44 | 88,689.78 |
总负债（万元） | 75,951.47 | 82,015.70 |
总流动负债（万元） | 74,587.28 | 80,671.26 |
净资产（万元） | 6,843.98 | 6674.08 |
交易收入（万元） | 30,990.28 | 11,052.29 |
净利润（万元） | -9,472.76 | -182.58 |
银行贷款总额（万元） | 15,000 | 9,000 |
资产负债率（%） | 91.73 | 92.47 |
嵩原冶炼公司信誉等级为B—。。。。。。。。上述融资租赁执行后，，，，，，嵩原冶炼公司资产负债率为93.56%，，，，，，公司累计为嵩原冶炼公司提供担保28,774万元。。。。。。。。
三、董事会定见
董事会以为，，，，，，上述担保执行后，，，，，，公司累计对表担保196,274万元，，，，，，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。。。切合中国证监会关于上市公司对表担保的有关划定，，，，，，赞成上述贷款担保事项。。。。。。。。
四、累计对表担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保执行后，，，，，，公司累计对表担保总额196,274万元，，，，，，全数为对控股子公司的担保，，，，，，无逾期担保。。。。。。。。
特此布告。。。。。。。。
3377体育官网董事会
二〇一四年六月十四日