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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。 。。 |
沉要内容提醒：
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无调换上次股东大会决定的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开功夫：
现场会议召开功夫为：2014年6月30日（星期一）下午14:00； ；；；；；；；网络投票功夫为：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。。。。 。。
3、会议召开地址：北京市东城区安谧门表大街9号
4、会议表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。。。。 。。
5、现场会议主持人：董事长宋鑫先生
会议由公司董事长宋鑫先生主持。。。。 。。本次大会的召开切合《公司法》蹬仔关司法、律例和《公司章程》的划定。。。。 。。
公司在职董事9人，，，，，，出席会议7人，，，，，，其余2人因工作原因未能出席会议； ；；；；；；；公司在职监事3人，，，，，，出席会议3人； ；；；；；；；公司董事会秘书宋宪彬出席会议； ；；；；；；；公司部门高级治理人员列席会议。。。。 。。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
所持有表决权的股份总数（股） | 1,596,177,998 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.23 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 49 |
所持有表决权的股份总数（股） | 124,289,313 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.22 |
二、提案审议情况
序 号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 % | 否决 票数 | 否决 比例 % | 弃权 票数 | 弃权 比例 % | 是否 通过 |
1 | 关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案 | 1,595,925,278 | 99.98???? | 216,801?? | 0.01? | 35,919 | 0.01?? | 是 |
2 | 关于公司及有关主体调换承诺事项的议案 | 124,033,693? | 99.79?? | 216,801???? | 0.17????? | 38,819?? | 0.04? | 是 |
3 | 关于申请注册并刊行超短期融资券的议案 | 1,593,031,809 | 99.80???? | 3,106,870? | 0.19 | 39,319??? | 0.01 | 是 |
4 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并吩熠刊行有关屎的议案 | 1,593,031,809 | 99.80??? | 3,109,450? | 0.19 | 36,739???? | 0.01?? | 是 |
上述议案中，，，，，，第2项议案涉及关联买卖，，，，，，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，，，，，，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,685股。。。。 。。
三、律师见证情况
本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、邹的卢律师现场见证，，，，，，并出具司法定见书，，，，，，本次股东大会召集召开法式、出席会议人员资格及表决法式等事项，，，，，，均切合我国有关司法律规、规范性文件及《公司章程》的有关划定。。。。 。。本次股东大会形成决定合法、有效。。。。 。。
四、上网布告附件
司法定见书。。。。 。。
特此布告。。。。 。。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年7月1日