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一、董事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议通知于2014年9月24日以邮件和投递方式发出，，，，，会议于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。。。。。唬唬唬；；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会9人。。。。。唬唬唬；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕。。。。。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

（一）通过了《关于调整广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权挂牌价值的议案》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。公司于2014年8月18日在北京产权买卖所（以下简称北交所）通过挂牌方式让渡所持广西凤山天承黄金矿业有限责任公司（以下简称凤山天承）的100%股权及债务，，，，，挂牌价值为18,718.29万元人民币（其中16,968.93万元为凤山天承100%股权的对价，，，，，其余1,749.36万元为凤山天承对公司的债务）。。。。。截至2014年9月12日挂牌截止日，，，，，北交所没有收到摘牌申请。。。。。

凭据凤山天承资产的现实情况和国务院国资委对国有资产监管的有关划定，，，，，经公司国有资产主管部门中国黄金集团公司总经理办公会核准，，，，，公司钻研决定将凤山天承以17,021.397万元人民币的价值再次挂牌销售（其中15,272.037万元为凤山天承100%股权的对价，，，，，其余1,749.36万元为凤山天承对公司的债务），，，，，其它前提均不变。。。。。调整后，，，，，本次买卖预计产生的损益为-3,730.163万元。。。。。

（二）通过了《2013年度董事会对经理层经交易绩查核了局的汇报》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。

（三）通过了《2014年度董事会对经理层经交易绩查查法子》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。

特此布告。。。。。

3377体育官网董事会

????????????????????????????? ??? ? ? ? 二○一四年九月三十日