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证券代码：600489 | 股票简称：3377体育官网 | 布告编号：2014-029 |
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第五届董事会第十四次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。 。 。。 |
沉要内容提醒：
独立董事翟明国因工作原因出国未能参与会议。。。 。 。。
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通知于2014年10月24日以邮件和投递方式发出，，，，，，，，会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。。。 。 。；；； ；；；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会8人，，，，，，，，缺席会议1人。。。 。 。。独立董事翟明国由于工作原因出国未能参与会议。。。 。 。；；； ；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā。。 。 。。
二、董事会会议审议情况：
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《公司2014年第三季度汇报》。。。 。 。。表决了局：赞成8票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。 。 。。
（二）通过了《关于公司管帐政策调换的议案》。。。 。 。。表决了局：赞成8票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。 。 。。内容详见：《3377体育官网关于公司管帐政策调换的布告》（布告编号2014-028）。。。 。 。。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。。。 。 。。
特此布告。。。 。 。。
3377体育官网董事会
????????????????????????????? ??? ? ? ? ???????????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日