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证券代码：600489??????????????? | 股票简称：3377体育官网 | 布告编号：2015-001 |
3377体育官网第五届董事会第十六次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。 。。。。 。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月8日以邮件和投递方式发出，，，，，，，会议于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。 。。。。 。。。唬唬；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会9人。 。。。。 。。。唬唬；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ā 。。。。 。。。
二、董事会会议审议情况：
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《关于聘用总经理的议案》。 。。。。 。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。 。。。。 。。。公司原总经理王荣湖因涉嫌违法，，，，，，，已被检察机关正式扣留。 。。。。 。。。公司决定解除王荣湖总经理职务，，，，，，，聘用王晋定先生为公司总经理。 。。。。 。。。
（二）通过了《关于为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。 。。。。 。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。 。。。。 。。。
（三）通过了《关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案》。 。。。。 。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。 。。。。 。。。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。 。。。。 。。。
（四）通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。 。。。。 。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。 。。。。 。。。
上述三项担保内容详见：《3377体育官网为控股子公司提供担保的布告》（布告编号2015-002）。 。。。。 。。。
（五）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增长注册本钱的议案》。 。。。。 。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。 。。。。 。。。赞成在河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）原注册本钱15亿元基础上增长注册本钱金4.4亿，，，，，，，公司持有中原冶炼厂70%股权，，，，，，，三门峡金渠集团有限公司持有中原冶炼厂24%股权，，，，，，，三门峡市财政局持有中原冶炼厂6%股权，，，，，，，中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资。 。。。。 。。。增资后，，，，，，，中原冶炼厂各股东持股比例不变，，，，，，，注册本钱增长至19.4亿元。 。。。。 。。。
特此布告。 。。。。 。。。
附件：聘用人员简历。 。。。。 。。。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日
附件：
聘用人员简历
王晋定，，，，，，，男，，，，，，，汉族，，，，，，，1966年10月诞生，，，，，，，中共党员，，，，，，，硕士，，，，，，，高级管帐师、高级黄金投资分析师。 。。。。 。。。曾任中国黄金集团公司总经理助理，，，，，，，3377体育官网总经理，，，，，，，潼关3377体育官网矿业有限责任公司董事长、党委书记，，，，，，，中国黄金协会副会长。 。。。。 。。。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，，，，，，，3377体育官网董事、总经理。 。。。。 。。。