?

证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2015-011

3377体育官网

第五届监事会第九次会议决定布告

一、监事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届监事会第九次会议通知于2015年4月13日以传真和投递方式发出，，，，，，会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。。。。；；；；；；；；嵋橛Φ郊嗍3人，，，，，，实到监事3人。。。。；；；；；；；；嵋橛杉嗍禄嶂飨醣壬鞒。。。。。本次会议的召集和召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。。。。。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

（一）通过了《2014年度监事会工作汇报》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（二）通过了《2014年度财政决算汇报》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（三）通过了《公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（四）通过了《2014年度利润分配预案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（五）通过了《2014年年度汇报》及其提要。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，2014年年度汇报公允、全面、真实地反映了公司今年度的财政情况和经营成就；；；；；；；；经瑞华管帐师事务所审计并由注册管帐师署名确认的《3377体育官网2014年度审计汇报》是疑神疑鬼、客观公正的。。。。。监事会保障公司2014年年度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。

（六）通过了《公司2015年第一季度汇报》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，2015年第一季度汇报公允、全面、真实地反映了公司本汇报期的财政情况和经营成就。。。。。监事会保障公司2015年第一季度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。

（七）通过了《关于公司切合A股配股前提的议案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（八）通过了《关于公司A股配股规划的议案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（九）通过了《关于公司配股召募资金使用可行性分析汇报的议案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（十）通过了《关于上次召募资金使用情况的汇报的议案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

（十一）通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润措置的议案》。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。。。。。

特此布告。。。。。

3377体育官网监事会

????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 2015年4月25日