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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2016-006
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第五届董事会第二十六次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，，，， ，， ，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以邮件和投递方式发出 ，，，， ，， ，，会议于2016年3月4日在北京以通讯表决的方式召开。。。。。；；；；；嵋应参会董事9人 ，，，， ，， ，，现实参会9人。。。。。。会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
通过了《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关屎的议案》。。。。。。表决了局：赞成9票 ，，，， ，， ，，否决0票 ，，，， ，， ，，弃权0票 ，，，， ，， ，，通过率100%。。。。。。董事会赞成授权公司任何两位董事代表公司签署配股章程及其他相应文件以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档 ，，，， ，， ，，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他所有事宜。。。。。。
特此布告。。。。。。
? 3377体育官网董事会
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年3月5日