本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。。

一、董事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称3377体育官网或公司）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年3月4日以传真和投递方式发出，，，，，会议于2020年3月13日以通讯表决的方式召开。。。。。。。。唬唬；；；；嵋橛τ7名董事表决，，，，，现实表决7名。。。。。。。。董事魏山峰先生因公务未能参与会议，，，，，授权委托副董事长刘冰先生代其行使权柄。。。。。。。。唬唬；；；；嵋榈恼倏泻嫌泄厮痉ā⑿姓律例、部门规章、规范性文件及《公司章程》的划定。。。。。。。。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

（一）通过了《关于<3377体育官网第一期股票期权激励打算（草案订正稿）>及其提要的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成7票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

经审议，，，，，董事会核准《3377体育官网第一期股票期权激励打算（草案订正稿）》及其提要。。。。。。。。上述草案订正稿及其提要的具体内容请拜见公司同日披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《3377体育官网第一期股票期权激励打算（草案订正稿）》及其提要。。。。。。。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。。。。。。。。

（二）通过了《关于<3377体育官网第一期股票期权激励打算执行查查法子（订正稿）>的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成7票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。