证券代码：600489股票简称：3377体育官网布告编号：2011-030

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　　第四届董事会第十六次会议决定布告

　　出格提醒

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。。

　　《公司章程》的划定。。。。。。。经会议有效审议表决，，，，，，，，全票通过了《关于公司控股子公司河北金厂峪矿业有限责任公司收购迁西县金顶山矿业有限公司资产及增资扩股的议案》。。。。。。。赞成河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）收购迁西县金顶山矿业有限公司（以下简称金顶猴子司）采矿权和采区固定资产（以下简称标的资产）；；；；；；赞成金顶猴子司对金厂峪公司进行增资扩股。。。。。。。

　　一、买卖双方根基情况

　　（一）金厂峪公司

　　金厂峪公司为于2009 年1 月18 日经迁西县工商行政治理局的核准注册的有限公司，，，，，，，，现时持有注册号为130227100000514 的《企业法人交易牌照》，，，，，，，，住所为迁西县金厂峪镇，，，，，，，，法定代表报答冀炳信，，，，，，，，注册本钱和实收本钱均为人民币3,982.70 万元，，，，，，，，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），，，，，，，，经营领域为金矿采选、金冶炼、铁矿石采选、矿山机械建理。。。。。。。3377体育官网控股比例100%。。。。。。。

　　（二）金顶猴子司

　　金顶猴子司为于2003年3月27日经迁西县工商行政治理局的核准注册的有限公司，，，，，，，，现时持有注册号为1302271000002244 的《企业法人交易牌照》，，，，，，，，住所为迁西县金厂峪镇，，，，，，，，法定代表报答李波，，，，，，，，注册本钱和实收本钱均为人民币180万元，，，，，，，，公司类型为有限责任公司，，，，，，，，经营领域为金矿采选、金冶炼、铁矿石采选、矿山机械建理。。。。。。。金顶猴子司的股东为天然人李波、李峰，，，，，，，，别离以钱币资金出资人民币90万元，，，，，，，，各持有50%的股权。。。。。。。

　　二、标的资产的评估情况

　　标的资产重要为金顶猴子司所持桑家峪金矿的采矿权，，，，，，，，以及与桑家峪金矿出产经营有关的井巷工程、设备、设施、用于出产生涯的办公用房、简易房、住房等。。。。。。。

　　（一）采矿权评估情况

　　北京海地人矿业权评估事务所对金顶猴子司桑家峪金矿采矿权进行了评估，，，，，，，，并出具海地人矿评报字[2011]第061号，，，，，，，，总第1791号评估汇报。。。。。。。评估基准日：2011年5月31日。。。。。。。

　　采矿权领域内截止评估基准日保有资源储量矿石量为66.29万吨；；；；；；评估利用资源储量矿石量为62.06万吨，，，，，，，，金金属量3335.01公斤，，，，，，，，均匀地质品位5.37克/吨；；；；；；评估价值为12559.49万元人民币。。。。。。。

　　（二）资产评估情况

　　北京中锋资产评估有限责任公司对金顶猴子司桑家峪金矿采区固定资产在2011年5月31日的市场价值进行了评估工作，，，，，，，，并出具了中锋评字（2011）第117号评估汇报。。。。。。。

　　截至评估基准日2011年5月31日，，，，，，，，纳入评估领域的迁西县金顶山矿业有限公司部门资产—桑家峪金矿采区固定资产账面价值为1,593.96万元，，，，，，，，评估价值为2,008.98万元，，，，，，，，增值415.02万元，，，，，，，，增值率为26.04%。。。。。。。

　　标的资产以2011年5月31日为评估基准日，，，，，，，，评估价值共计14,568.47万元。。。。。。。其中:采矿权的评估值为12559.49万元,实物资产的评估值为2008.98万元。。。。。。。以资产评估汇报的评估值为凭据，，，，，，，，经双方协商确定标的资产的收购价款为14,520.29万元。。。。。。。

　　上述收购实现后，，，，，，，，经与金顶猴子司协商，，，，，，，，公司赞成金顶猴子司对金厂峪公司以投入现金方式进行增资扩股，，，，，，，，并达到参股20%的主张。。。。。。。截至2011年5月31日，，，，，，，，金厂峪公司注册本钱为3,982.70万元，，，，，，，，凭据北京中锋资产评估有限公司出具的中锋评字（2011）第116号评估汇报，，，，，，，，金厂峪公司的评估净资产为19,681.17万元，，，，，，，，因而金顶猴子司应增资现金人民币钱币4,920.29 万元，，，，，，，，其中：955.675万元增长注册本钱金,其余部门3,924.62万元增长金厂峪公司本钱公积。。。。。。。本次增资实现后，，，，，，，，金厂峪公司的注册本钱由3,982.70万元增长至4,978.37万元。。。。。。。金厂峪公司的股东由3377体育官网独资调换为: 3377体育官网出资3,982.70万元，，，，，，，，占注册本钱的80%；；；；；；金顶猴子司出资995.67万元，，，，，，，，占注册本钱的20%。。。。。。。

　　特此布告。。。。。。。

3377体育官网董事会

二○逐一年十月二十一日