证券代码：600489? ?? 证券简称：3377体育官网? ?? 布告编号：2015-007
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关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏， ，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。 。 |
沉要内容提醒：
l? 股东大会召开日期：2015年5月15日
l? 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
一、?????????? 召开会议的根基情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、功夫和地址
召开的日期功夫：2015年5月15日 14 点 00分
召开地址：北京市东城区安表大街9号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。。。。。。 。
?????? 网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2015年5月15日
????????????????? 至2015年5月15日
选取上海证券买卖所网络投票系统， ，，，，，，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段， ，，，，，，即9:15-9:25,9:30-11:30， ，，，，，，13:00-15:00； ；； ；；；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。。。。。。 。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票， ，，，，，，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》蹬仔关划定执杏祝。。。。。 。
二、?????????? 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 |
非累积投票议案 |
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17.03 |
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17.05 |
17.06 |
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17.08 |
17.09 |
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1、各议案已披露的功夫和披录体
上述议案将于近期在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上披露。。。。。。 。
2、出格决定议案：7、16、17、18、19、20、21
3、对中幼投资者单独计票的议案：4、16、17、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
?????? 应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团公司
三、?????????? 股东大会投票当苦衷项
(一)???? 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的， ，，，，，，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票， ，，，，，，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。。。。。。 。初次登陆互联网投票平台进行投票的， ，，，，，，投资者必要实现股东身份认证。。。。。。 。具体操作请见互联网投票平台网站注明。。。。。。 。
(二)???? 股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权， ，，，，，，若是其占有多个股东账户， ，，，，，，能够使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。。。。。。 。投票后， ，，，，，，视为其全数股东账户下的一样类别通常股或一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。。。。。。 。
(三)???? 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的， ，，，，，，以第一次投票了局为准。。。。。。 。
(四)???? 股东对所有议案均表决结束能力提交。。。。。。 。
四、?????????? 会议出席对象
(一)???? 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， ，，，，，，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。。。。。。 。该代理人不用是公司股东。。。。。。 。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600489 | 3377体育官网 | 2015/5/12 |
(二)公司董事、监事和高级治理人员。。。。。。 。
(三)公司礼聘的律师。。。。。。 。
(四)其他人员
五、?????????? 会议登记步骤
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。。。。。。 。由法定代表人出席会议的， ，，，，，，应持交易牌照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司办理登记； ；； ；；；由法定代表人委托代理人出席会议的， ，，，，，，代理人应持交易牌照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。。。。。。 。幼我股东亲自出席会议的， ，，，，，，应持自己身份证和股东账户卡到公司登记； ；； ；；；委托代理人出席会议的， ，，，，，，代理人应持自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。。。。。。 。股东也能够通过信函、传真办理登记。。。。。。 。
（二）登记功夫：2015年5月13日。。。。。。 。
（三）登记联系方式：
电??? 话：（010）56353909、56353905
传??? 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安表大街9号
邮??? 编：100011
联 系 人：应 雯?? 姜 杉
六、?????????? 其他事项
本次股东大会会期半天， ，，，，，，股东食宿及交通用度由股东或股东代理人自理； ；； ；；；授权委托书请见附件。。。。。。 。
特此布告。。。。。。 。
附件1：授权委托书
?????????????????? 3377体育官网董事会
2015年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
3377体育官网：
兹委托???? 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会， ，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。 。
委托人持通常股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 赞成 | 否决 | 弃权 |
1 | 2014年度董事会工作汇报 | | | |
2 | 2014年度监事会工作汇报 | | | |
3 | 2014年度财政决算汇报 | | | |
4 | 2014年度利润分配预案 | | | |
5 | 《2014年年度汇报》及其提要 | | | |
6 | 2015年预计日常关联买卖议案 | | | |
7 | 关于订正公司章程的议案 | | | |
8 | 关于订正公司股东大会议事规定的议案 | | | |
9 | 关于订正公司关联买卖治理法子的议案 | | | |
10 | 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 | | | |
11 | 关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案 | | | |
12 | 关于公司为山东乌兰察布鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 | | | |
13 | 3377体育官网2014年度独立董事述职汇报 | | | |
14 | 公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报 | | | |
15 | 关于礼聘管帐师事务所的议案 | | | |
16 | 关于公司切合A股配股前提的议案 | | | |
17.00 | 关于公司A股配股规划的议案 | | | |
17.01 | 刊行股票的种类和面值 | | | |
17.02 | 刊行方式 | | | |
17.03 | 配股比例和配股数量 | | | |
17.04 | 配股定价准则及配股价值 | | | |
17.05 | 配售对象 | | | |
17.06 | 召募资金规模及用处 | | | |
17.07 | 刊行功夫 | | | |
17.08. | 承销方式 | | | |
17.09 | 本次配股决定的有效期限 | | | |
18 | 关于公司配股召募资金使用可行性分析汇报的议案 | | | |
19 | 关于上次召募资金使用情况的汇报的议案 | | | |
20 | 关于本次配股前公司滚存的未分配利润措置的议案 | | | |
21 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股有关屎的议案 | | | |
22 | 关于公司管帐政策调换的议案 | | | |
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 ?? 月 ?? 日
备注：
委托人应在委托书钟装赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”， ，，，，，，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的， ，，，，，，受托人有权按自己的意愿进行表决。。。。。。 。