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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2015-015
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第五届董事会第十八次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，， ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。。。 。。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月15日以邮件和投递方式发出，，，， ，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开 。。。 。。。。；；；；；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会9人 。。。 。。。。；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕 。。。 。。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《关于订正公司召募资金治理造度的议案》 。。。 。。。。。表决了局：赞成9票，，，， ，否决0票，，，， ，弃权0票，，，， ，通过率100% 。。。 。。。。。
（二）通过了《关于将来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》 。。。 。。。。。表决了局：赞成9票，，，， ，否决0票，，，， ，弃权0票，，，， ，通过率100% 。。。 。。。。。
（三）通过了《关于订正公司章程的议案》 。。。 。。。。。表决了局：赞成9票，，，， ，否决0票，，，， ，弃权0票，，，， ，通过率100% 。。。 。。。。。
上述3项议案尚需提交公司股东大会审议通过 。。。 。。。。。
三、上网布告附件
（一）公司召募资金治理造度（订正稿）；；；；；；；
（二）公司将来三年（2015-2017年）股东分红回报规划；；；；；；；
（三）公司章程（订正稿） 。。。 。。。。。
特此布告 。。。 。。。。。
3377体育官网董事会
????????????????????????????????????????? ? 2015年5月22日