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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2015-018
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第五届董事会第十九次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。 。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议通知于2015年6月9日以邮件和投递方式发出，，，，，，会议于2015年6月15日以通讯表决的方式召开。。。。 。。。；；；；；；嵋橛Σ位岫9人,现实参会9人。。。。 。。。；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕。。。。 。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《关于召开公司2015年第一次一时股东大会的议案》。。。。 。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。 。。。。内容详见：《3377体育官网关于召开2015年第一次一时股东大会的通知》（布告编号2015-017）。。。。 。。。。
（二）通过了《2014年度董事会对经理层经交易绩查核了局的汇报》。。。。 。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。 。。。。
（三）通过了《2015年度董事会对经理层经交易绩查查法子》。。。。 。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。 。。。。
特此布告。。。。 。。。。
3377体育官网董事会
????????????????????????????????????????? ? 2015年6月16日