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证券代码：600489 ???????? ? 股票简称：3377体育官网 ????? ? ? 布告编号：2015-031
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为控股子公司提供贷款担保的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。 |
沉要内容提醒:
● 被担保人名称
凌源日兴矿业有限公司（以下简称“凌源日兴”）
● 本次担保金额及已现实为其提供的担保余额
本次3377体育官网（以下简称公司）为凌源日兴提供4500万元人民币贷款担保，，，，，已现实为其提供担保的余额为0万元人民币。。。。。。
●本次贷款的反担保情况
凌源日兴为公司的全资子公司。。。。。。
● 对表担保累计数量
本次贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保金额为642,251.7万元，，，，，占公司最近一期经审计净资产的53.32%，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。
● 对表担保逾期的累计数量
公司无逾期的对表担保。。。。。。
一、 担保情况概述
凌源日兴2014年向中国农业银行向阳分行贷款4500万元，，，，，将于2015年10月30日到期，，，，，由于自有资金不及，，，，，送还贷款后还需向银行申请并办理流动资金贷款。。。。。。凌源日兴拟向中国农业银行向阳分行贷款4500万元，，，，，期限1年，，，，，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，，，，，公司拟为上述4500万元流动资金贷款提供全额担保。。。。。。
公司第五届董事会第二十三次会议对上述担保事项进行审议，，，，，会议应参会董事9人，，，，，现实参会9人。。。。。。；；；；；嵋橐9票赞成，，，，，0 票否决，，，，，0 票弃权通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。。。。。。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。。。。。。
二、被担保人根基情况
凌源日兴为公司的全资子公司，，，，，企衣粪型为有限责任公司，，，，，注册本钱金为人民币柒仟万元整，，，，，注册地址为凌源市刀尔登镇柏杖子村，，，，，法定代表人夏良岷，，，，，经营领域：黄金矿产开采；；；；；；金矿石选矿、加工、销售及开发（依法须经核准的项目，，，，，经有关部门核准后方可发展经营活动）。。。。。。
凌源日兴重要财政指标：
| | 2014年（末） | 2015年9月（末） |
总资产（万元） | 18,460.7 | 24,969.9 |
总负债（万元） | 12,257 | 17,952.5 |
总流动负债（万元） | 12,171 | 12,511.5 |
净资产（万元） | 6,203.7 | 7,017.4 |
交易收入（万元） | 8,152.4 | 6,183.5 |
净利润（万元） | 143.6 | 692.5 |
银行贷款总额（万元） | 10,260 | 15,615 |
资产负债率（%） | 66 | 72 |
凌源日兴信誉等级为BBB+。。。。。。上述贷款执行后，，，，，凌源日兴资产负债率为72%，，，，，公司累计为凌源日兴提供担保4500万元。。。。。。
三、董事会定见
董事会以为，，，，，上述贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保642,251.7万元，，，，，占公司最近一期经审计净资产的53.32%，，，，，全数为对控股子公司的担保。。。。。。切合中国证监会关于上市公司对表担保的有关划定，，，，，赞成上述贷款担保事项。。。。。。
四、累计对表担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保执行后，，，，，公司累计对表担保总额642,251.7万元，，，，，全数为对控股子公司的担保，，，，，无逾期担保。。。。。。
特此布告。。。。。。
3377体育官网董事会
2015年12月16日