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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2015-032

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第五届董事会第二十三次会议决定布告

一、董事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年12月10日以邮件和投递方式发出，，，，，，，，会议于2015年12月15日在北京以通讯表决的方式召开。。。。。。。；；；；；；；；嵋应参会董事9人，，，，，，，，现实参会9人。。。。。。。。会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。。。。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

（一）通过了《关于更换董事会秘书的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。公司聘用李跃清先生为公司董事会秘书，，，，，，，，任期至本届董事会届满为止。。。。。。。。

宋宪彬先生因达到法定退休春秋，，，，，，，，不再担任公司董事会秘书职务。。。。。。。。公司董事会对宋宪彬先生多年来对公司做出的贡献暗示敬意和感激。。。。。。。。

（二）通过了《关于公司持续发展黄金租借业务的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。公司持续为所属冶炼企业统一发展黄金租借业务。。。。。。。。公司从中国建设银行借入黄金实物，，，，，，，，通过上；；；；；；；；平鹇蚵羲У焦臼滴镎嘶冢，，，，，再分配到各用金冶炼企业。。。。。。。。租借到期时，，，，，，，，公司从各冶炼企业收回黄金，，，，，，，，统一通过上；；；；；；；；平鹇蚵羲У街泄ㄉ枰械幕平鹗滴镎嘶稀！。。。。。。借金总量为1150公斤，，，，，，，，期限一年，，，，，，，，到期后凭据企业需要，，，，，，，，可展期一年，，，，，，，，租赁费率为年利率2.9%。。。。。。。。

（三）通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。内容详见：《3377体育官网为控股子公司提供贷款担保的布告》（布告编号2015-031）。。。。。。。。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。。。。。。。。

（四）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司发展套期保值的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。董事会赞成河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险，，，，，，，，保值分为战术保值和套期保值。。。。。。。。买卖数量上限为铜金属量20万吨，，，，，，，，金57.7吨，，，，，，，，银200吨。。。。。。。。凭据上海期货买卖所风险治理划定以及目前中原冶炼厂出产与销售情况，，，，，，，，鉴定保障金额度不超过人民币三亿元。。。。。。。。中原冶炼厂成立期货辅导幼组，，，，，，，，严格执行现货与期货头寸相匹配机造，，，，，，，，不做任何大局的市场投契，，，，，，，，设立风险节造部，，，，，，，，严格节造头寸治理。。。。。。。。

（五）通过了《关于造订公司套期保值买卖治理暂行法子的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。。

三、上网布告附件

（一）公司套期保值买卖治理暂行法子；；；；；；；；

（二）公司独立董事就公司聘用高管人员的独立定见；；；；；；；；

（三）公司独立董事关于中原冶炼厂发展套期保值事项的独立定见；；；；；；；；

（四）聘用人员简历。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

? 3377体育官网董事会

?????????? ?????????????????????????????? 2015年12月16日

附件：

聘用人员简历

李跃清，，，，，，，，男，，，，，，，，汉族，，，，，，，，1965年2月诞生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士，，，，，，，，高级经济师。。。。。。。。曾任3377体育官网副总经理、董事会秘书。。。。。。。。现任3377体育官网常务副总经理、董事会秘书；；；；；；；；中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。。。。。。。。