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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2016-007
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第五届董事会第二十七次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知于2016年3月17日以邮件和投递方式发出，，，，，，，会议于2016年3月23日在北京以通讯表决方式召开。。。。。。；；；；；；；嵋橛Σ位岫9人，，，，，，，现实参会9人。。。。。。；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄鼗ā。。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《关于设立配股召募资金专用账户并签定三方监管和谈的议案》。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。。。。。。
凭据《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》蹬仔关律例及《3377体育官网召募资金治理造度》的划定，，，，，，，董事会赞成公司在中信银行北京中粮广场支行开立本次配股召募资金专项账户，，，，，，，同时在召募资金到位后一个月内与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定召募资金专户存储三方监管和谈。。。。。。
（二）通过了《关于授权公司经营层造订并具体执行公司配股刊行规划的议案》。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票，，，，，，，通过率100%。。。。。。
为越发高效地执行并实现本次配股工作，，，，，，，董事会授权经营层在第五届董事会第十七次会议及2014年度股东大会确定的配股规划领域内具体造订和执行本次配股的刊行规划，，，，，，，蕴含但不限于确定配股刊行价值、配股数量、具体铺排刊行日程等。。。。。。
特此布告。。。。。。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会
??????????????????????????????????????? 2016年3月24日