3377体育官网第五届监事会第十三次会议决定布告

起源: 颁布功夫:2016-04-29 浏览次数:

证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2016-012

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第五届监事会第十三次会议决定布告

本公司监事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

一、监事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第五届监事会第十三次会议通知于2016年4月17日以传真和投递方式发出，，，，，，，，会议于2016年4月27日在北京以现场表决的方式召开。。。。。。；；；；；嵋橛Φ郊嗍3人,实到2人,孙连忠先生因公务未能出席会议，，，，，，，，授权委托魏大忠先生出席会议并行使权柄。。。。。。。会议由监事会主席刘冰先生主持,公司部门高管人员列席会议。。。。。。；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕。。。。。。。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

(一)通过了《2015年度监事会工作汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

(二)通过了《2015年度财政决算汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（三）通过了《公司董事会关于召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（四）通过了《2015年度利润分配预案》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（五）通过了《2015年年度汇报》及其提要。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，，公司2015年年度汇报公允、全面、真实地反映了公司今年度的财政情况和经营成就；；；；；经瑞华管帐师事务所审计并由注册管帐师署名确认的《3377体育官网2015年度审计汇报》是疑神疑鬼、客观公正的。。。。。。。监事会保障公司2015年年度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

（六）通过了《公司2016年第一季度汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

监事会以为公司严格依照公司财政造度规范运作，，，，，，，，公司2016年第一季度汇报公允、全面、真实地反映了公司本汇报期的财政情况和经营成就。。。。。。。监事会保障公司2016年第一季度汇报所披露的信息真实、正确、齐全，，，，，，，，承诺其中不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。

（七）通过了《关于耽搁配股决定有效期及授权有效期的议案》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

（八）通过了《公司2015年度社会责任汇报》。。。。。。。表决了局：赞成3票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，通过率100%。。。。。。。

上述8项议案中，，，，，，，，第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。。。。。。。

特此布告。。。。。。。

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????????????????????????????????????????? ?? 2016年4月27日

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