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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2017-015

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第六届董事会第二次会议决定布告

一、董事会会议召开情况

3377体育官网（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2017年8月17日以邮件和投递方式发出，，，，，会议于2017年8月23日在北京以通讯表决方式召开。。。。。。。。；；；；；；嵋橛Σ位岫9人，，，，，现实参会9人。。。。。。。。；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄鼗。。。。。。。。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决定如下：

（一）通过了《公司2017年半年度汇报》及其提要。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

（二）通过了《2017年度3377体育官网董事会对经理层经交易绩查查法子》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

（三）通过了《江西金山矿业有限公司3000吨/日扩建工程项主张议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

项目设计建设规模为3,000吨/日、年处置矿石量为99万吨、年出产黄金1,794.47千克、项目建设周期1.5年、项目总投资68,554.56万元，，，，，其中新增建设投资39,930.56万元。。。。。。。。

（四）通过了《关于烧毁中国黄金集团黄金珠宝有限公司股权让渡优先采办权的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

公司参股11.03%的子公司中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称中金珠宝）股东金刚山（北京）照拂有限公司拟将所持有的中金珠宝9.48%的股权让渡给西藏领航壹号创业投资合资企业（有限合资）和西藏绿通壹号创业投资合资企业（有限合资）。。。。。。。。股权让渡比例别离为4.84%和4.64%，，，，，股权让渡金额别离为16,116.36万元和15,450.39万元。。。。。。。。公司决定烧毁优先采办权。。。。。。。。

（五）通过了《关于烧毁中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股优先认购权的议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，否决0票，，，，，弃权0票，，，，，通过率100%。。。。。。。。

中金珠宝凭据国度发展鼎新委员会推动混合所有造鼎新试点的有关要求，，，，，拟进行增资扩股，，，，，引入合格战术投资者、产业投资者并同步实现员工持股。。。。。。。。为使中金珠宝顺利发展混合所有造鼎新，，，，，公司决定烧毁优先认购权。。。。。。。。

中金珠宝目前注册本钱85,916.27万元，，，，，拟增资58,148.49万元至144,064.76万元。。。。。。。。凭据中金珠宝2017年5月为引进合格投资人在北京产权买卖所的公开挂牌了局,涉及标的金额约24,846.42万元。。。。。。。。烧毁优先认购权后，，，，，公司持有中金珠宝股权比例拟由11.03%降至6.58%，，，，，对公司将来主交易务和持续经营能力不会产生不利影响。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

3377体育官网董事会

????????????????????????????????????????? ? 2017年8月25日?????