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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2017-016
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第六届董事会第三次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，， ，， ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于2017年9月22日以邮件和投递方式发出，，，， ，， ，会议于2017年9月29日在北京以通讯表决方式召开。。。。。。。。唬；； ；；嵋橛Σ位岫9人，，，， ，， ，现实参会9人。。。。。。。。唬；； ；；嵋榍泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄鼗。。。。。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《关于辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司五路沟尾矿库工程项主张议案》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，， ，， ，否决0票，，，， ，， ，弃权0票，，，， ，， ，通过率100%。。。。。。。。
工程项目设计为1,500吨/日采选规模接续配套的尾矿库工程。。。。。。。。项目总投资为16,989万元（其中项目建设用度16,588万元，，，， ，， ，建设期利钱401万元），，，， ，， ，项目基建期1.5年。。。。。。。。辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司目前年处置矿石量49.5万吨，，，， ，， ，年出产合质金1,100.39千克、合质银411千克。。。。。。。。工程项目建成后，，，， ，， ，可一连企业不变出产。。。。。。。。
（二）通过了《公司董事会对经理层2016年度经交易绩查核了局的汇报》。。。。。。。。表决了局：赞成9票，，，， ，， ，否决0票，，，， ，， ，弃权0票，，，， ，， ，通过率100%。。。。。。。。
特此布告。。。。。。。。
3377体育官网董事会
????????????????????????????????????????? ? 2017年9月30日????