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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2017-018
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第六届董事会第五次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。。。 |
一、董事会会议召开情况
3377体育官网（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2017年10月25日以邮件和投递方式发出，，，，，，会议于2017年10月30日在北京以通讯表决方式召开。。。。；； ；；；；；嵋橛Σ位岫9人，，，，，，现实参会9人。。。。；； ；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返挠泄鼗ā。。。。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决定如下：
（一）通过了《公司2017年第三季度汇报》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。
（二）通过了《关于公司高级治理人员薪酬尺度的议案》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。
（三）通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。。。。。表决了局：赞成9票，，，，，，否决0票，，，，，，弃权0票，，，，，，通过率100%。。。。。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。。。。。
特此布告。。。。。
3377体育官网董事会
???????????????????????????????????? 2017年10月31日?????